证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-073
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证公告实质真确、准确和圆善，不存在职何失误
记录、误导性述说大概紧要遗漏。
紧要实质教导：
公司（以下简称“公司”）股票在联络三十个往来日中已有十五个往来日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%，触发《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对
象刊行可移动公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）礼貌的转
股价钱向下修正条件。其中 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 5 日，转股价钱为
向下修正“兴瑞转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“兴瑞转债”转股价钱的向下修正权力。
公司于 2024 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的议案》，具体情况如下：
一、可移动公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可（2023）1429 号”文开心注册，并
经深圳证券往来所开心，公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可移动公司
债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，
每张刊行价东说念主民币 100 元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23
日；共召募资金东说念主民币 46，200.00 万元，扣除与刊行相干的用度意料 709.30 万元，
召募资金净额为 45，490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。
二、可移动公司债券转股价钱颐养情况
兴瑞转债运转转股价钱为 26.30 元/股。
价钱自 2024 年 1 月 2 日起由 26.30 元/股颐养为 26.20 元/股。
自 2024 年 6 月 6 日起由 26.20 元/股颐养为 25.90 元/股。兴瑞转债当期转股价钱
为 25.90 元/股。
三、可移动公司债券转股价钱向下修正条件
笔据《召募阐扬书》，公司本次刊行的可移动公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意联络三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。若在前述联络三十个往来日内发生
过转股价钱颐养的情形，顶牛贷则在转股价钱颐养日前的往来日按颐养前的转股价钱和
收盘价钱盘算，在转股价钱颐养日及之后的往来日按颐养后的转股价钱和收盘价
格盘算。
上述决策须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的推进应当粉饰；修正后的转股
价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个
往来日公司股票往来均价之间的较高者。
（二）修正轮番
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所和中国证监会指定
的上市公司信息裸露媒体上刊登推进大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫。从股权登记日后的第一个往来日（即转
股价钱修正日）起收复转股肯求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
可转债执有东说念主转股肯求日或之后、移动股票登记日之前，该类转股肯求按修正后
的转股价钱试验。
四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱
自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 13 日，公司股票在联络三十个往来日中
已有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，触发《召募阐扬书》礼貌
的转股价钱向下修正条件。其中 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 5 日，转股价
格为 26.20 元/股；2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日，转股价钱为 25.90 元/
股。
鉴于“兴瑞转债” 刊行上市时辰较短，并概述商量公司的基本情况、股价
走势、市集环境等多重身分，以及对公司的恒久郑重发展与内在价值的信心，为
防卫整体投资者的利益，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董
事会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的
工夫从 2024 年 6 月 14 日再行起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价钱向下修正
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“兴瑞转债”转股价钱的向
下修正权力。
敬请诸君投资者疑望投资风险。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
