证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－075
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁动力装备制造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的实质真正、准确、完满，莫得漏洞
记录、误导性申报或环节遗漏。
特等请示：
诊治前“西子转债”转股价钱为：11.00 元/股
诊治后“西子转债”转股价钱为：10.99 元/股
转股价钱诊治奏效日历：2025 年 8 月 12 日
一、 对于“西子转债”转股价钱诊治的相关功令
西子清洁动力装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日公建造行 11，100，000 张可换取公司债券（债券代码：127052，债券简称：西子
转债）。把柄公司显露的《公建造行可换取公司债券召募发挥书》及中国证监会
对于可转债刊行的相关功令，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股使公司
股份发生变化以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应诊治。具体的转股价钱
诊治公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为诊治后转股价；P0 为诊治前转股价；n 为派送股票股利或转增
股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款
股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊治，
并在中国证券监督解决委员会指定的上市公司信息显露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治观念及暂停转股期间(如需)。
当转股价钱诊治日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，换取股份登记
日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公司诊治后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则诊治转股价钱。相关转股价钱诊治实质及操
作观念将依据其时国度相关法律律例及证券监管部门的相关功令来制订。
二、 对于“西子转债”转股价钱历次诊治情况
日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该 20 个往来日内发生过因除权、除
息引起股价诊治的情形，则对诊治前往来日的往来价按经过相应除权、除息诊治
后的价钱狡计）和前 1 个往来日公司股票往来均价。
年度利润分配预案：以实施权益分拨股权登记日登记的总股本 739，201，050 股扣
除公司回购专户上已回购股份 20，568，146 股后的总股本 718，632，904 股为基数，
向整体鼓动每 10 股派 2 元东说念主民币现款（含税）。该利润分配有商量已于 2022 年 5
月 20 日实施，股票配资平台把柄可换取公司债券相关功令，“西子转债”的转股价钱由 28.08
元/股诊治为 27.89 元/股，诊治后的转股价钱于 2022 年 5 月 20 日起运行奏效（详
见公司 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱诊治的公
告》）。
过了《对于董事会提倡向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请鼓动大
会授权董事会办理本次向下修正可换取公司债券转股价钱相关事宜的提案》。
修正西子转债转股价钱的议案》。“西子转债”的转股价钱由 27.89 元/股向下修
正为 18.80 元/股，诊治后的转股价钱于 2022 年 10 月 11 日起运行奏效（详见公
司 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的
公告》）。
年度利润分配预案：以公司昔日实施分配有商量时股权登记日的总股本扣除公司回
购专户上已回购股份 20，568，146 股后的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发
现款红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，贵丰配资以分配比
例不变的形势分配。该利润分配有商量已于 2023 年 6 月 15 日实施，把柄可换取公
司债券相关功令，“西子转债”的转股价钱由 18.80 元/股诊治为 18.70 元/股，调
整后的转股价钱于 2023 年 6 月 15 日起运行奏效（详见公司 2023 年 6 月 9 日在
巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱诊治的公告》）。
大会审议通过，权益分拨有商量的具体实质为：以股权登记日 2024 年 5 月 22 日的
总股本为基数，公司向整体鼓动每 10 股派息东说念主民币 1 元（含税）。公司于 2024
年 5 月 23 日实施 2023 年度利润分配有商量（股权登记日为 2024 年 5 月 22 日），
把柄公司 2023 年度鼓动大会审议通过的利润分配有商量，每股现款股利为 0.1 元/
股。把柄公司显露的《公建造行可换取公司债券召募发挥书》及中国证监会对于
可换取公司债券刊行的相关功令，西子转债的转股价钱由正本的 18.70 元/股诊治
为 18.60 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。
（详见公司 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱诊治的
公告》）。
了《对于董事会提倡向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请鼓动大会
授权董事会办理本次向下修正可换取公司债券转股价钱相关事宜的提案》。2024
年 6 月 25 日，第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《对于向下修正西子
转债转股价钱的议案》。“西子转债”的转股价钱由 18.60 元/股向下修正为 11.20
元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 6 月 26 日起运行奏效（详见公司 2024 年 6
月 26 日在巨潮资讯网发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的公告》）。
年度利润分配预案：以公司现存总股本剔除已回购股份 4，095，400 股后的
配比例不变的形势分配。该利润分配有商量已于 2025 年 5 月 29 日实施，把柄可转
换公司债券相关功令，“西子转债”的转股价钱由 11.20 元/股诊治为 11.00 元/股，
诊治后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起奏效（详见公司 2025 年 5 月 22 日在
巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱诊治的公告》）。
三、 转股价钱诊治原因及着力
猖狂本公告日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出股份
《对于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-074）。本次回
购账户股份刊出完成后，把柄上述可转债转股价钱的相关功令，“西子转债”转
股价钱由 11.00 元/股诊治为 10.99 元/股。具体狡计经过如下：P0=11.00 元/股（调
整前转股价），A=12.10 元/股（回购价钱均价）即 50，198，484.20 元/4，149，500 股，
k=-本次刊出股份数/刊出前总股本=-4，149，500/739，313，530≈-0.56%（按四舍五入
原则保留极少点后两位），诊治后转股价 P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈10.99 元/股
（按四舍五入原则保留极少点后两位）。因此，“西子转债”转股价钱由 11.00
元/股诊治为 10.99 元/股。诊治后的转股价钱自 2025 年 8 月 12 日奏效。敬请公
司债券捏有东说念主珍爱投资风险。
特此公告。
西子清洁动力装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年八月十一日
