证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-018
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
对于“超声转债”可能触发向下修正转股价钱的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息知道的推行实在、准确、完竣，莫得造作纪录、
误导性述说或要紧遗漏。
紧迫辅导：
自2024年5月30日至2024年6月13日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有十个走动日的收盘价低于“超声转债”当期转股价钱的85%（即10.56
元/股），可能触发“超声转债”转股价钱的向下修正条件。若畴前触发“超声转债”转
股价钱的向下修正条件，即公司股票在职意运动三十个走动日中至少有十五个走动日的
收盘价低于当期转股价钱的85%，届时公司董事会将召开会议决定是否诳骗“超声转债”
转股价钱的向下修正权力。
敬请雄伟投资者详实了解可转债关联规则，并热心公司后续公告，留意投资风险。
一、可挽回公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020
年12月8日公开导行了700.00万张可挽回公司债券，每张面值100元，刊行总
额70，000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文应承，公
司70，000.00万元可挽回公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌走动，债
券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
凭据关联法律法例规则和《广东汕头超声电子股份有限公司公开导行
可挽回公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）规则，公
司“超声转债”自2021年6月15日起可挽回为公司股份，运行转股价钱为12.85
元/股。
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公司于2021年6月4日（股权登记日）推论2020年年度权益分配决议，
凭据中国证监会对于可挽回公司债券刊行的关联规则以及公司召募证实书
关联条件，配资公司“超声转债”的转股价钱已于2021年6月7日由正本的12.85元/股
调整为12.72元/股。调整后的转股价钱于2021年6月7日成功。
公司于2022年6月27日（股权登记日）推论2021年年度权益分配决议，
凭据中国证监会对于可挽回公司债券刊行的关联规则以及公司召募证实书
关联条件，“超声转债”的转股价钱已于2022年6月28日由正本的12.72元/
股调整为12.62元/股。调整后的转股价钱于2022年6月28日成功。
公司于2023年6月28日（股权登记日）推论2022年年度权益分配决议，
凭据中国证监会对于可挽回公司债券刊行的关联规则以及公司召募证实书
关联条件，“超声转债”的转股价钱已于2023年6月29日由正本的12.62元/
股调整为12.52元/股。调整后的转股价钱于2023年6月29日成功。
公司于2024年5月29日（股权登记日）推论2023年年度权益分配决议，
凭据中国证监会对于可挽回公司债券刊行的关联规则以及公司召募证实书
关联条件，“超声转债”的转股价钱已于2024年5月30日由正本的12.52元/
股调整为12.42元/股。调整后的转股价钱于2024年5月30日成功。
二、“超声转债”转股价钱向下修正条件可能触发的情况
（一）转股价钱向下修正条件
凭据《召募证实书》商定：“在本次刊行的可挽回公司债券存续时辰，
当公司股票在职意运动三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于
当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交
公司鼓吹大会审议表决。上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分
之二以上通过方可推论。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转
换公司债券的鼓吹应当粉饰。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召
开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日公司股票的走动均价
之间的较高者。”
（二）转股价钱向下修正条件可能触发的情况
自2024年5月30日至2024年6月13日，公司股票已有十个走动日的收盘
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价低于当期转股价钱的85%（即10.56元/股），可能触发“超声转债”转股
价钱的向下修正条件。若触发“超声转债”转股价钱的向下修正条件，届
时凭据《召募证实书》中转股价钱向下修正条件规则，公司董事会有权决
定是否建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
三、风险辅导
公司将凭据《深圳证券走动所上市公司自律监管指挥第15号——可转
换公司债券》和《召募证实书》的关联规则，于触发“超声转债”转股价
格向下修正条件时点后召开董事会审议是否诳骗“超声转债”转股价钱向
下修正权力，并实时履行信息知道义务。敬请雄伟投资者详实了解可挽回
公司债券关联规则，并热心公司后续公告，留意投资风险。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年六月十三日
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