证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-15
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
对于不向下修正“能化转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证公告推行的实在、准确和无缺，对公告的异常纪录、误导
性论述或关键遗漏负连带连累。
伏击推行领导：
债券代码：127027
债券简称：能化转债
现时转股价钱：东谈主民币 3.00 元/股
转股起止日历：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 28 日，甘肃能化股份有限公司（以下简
称“公司”）股价已出现长入三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于
当期转股价钱 85%的情形，已触发“能化转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正“能化转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之日起改日 6 个月内
（2025 年 3 月 31 日至 2025 年 9 月 30 日），如再次触发“能化转债”转股价钱
向下修正条件，亦不提议向下修正决议。自 2025 年 10 月 9 日之后，若再次触发
“能化转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否利用“能化转债”转股价钱向下修正权益。
一、“能化转债”基本情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771 号”文核准，公司于 2020 年 12 月
万元。
经深交所“深证上〔2021〕76 号”文情愿，公司 280，000 万元可调治公司
债券于 2021 年 1 月 22 日起在深交所挂牌来去，债券简称“靖远转债”，债券代
码“127027”。因关键钞票重组，本次刊行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起，
变更为“能化转债”，代码“127027”督察不变。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2020 年 12 月 16 日）满
六个月后的第一个来去日（2021 年 6 月 16 日）起至可转债到期日（2026 年 12
月 9 日）止。
因公司实施2020年度权益分配决议，以股权登记日（2021年6月2日）公司现
有总股本2，286，971，050股剔除回购库存股份46，733，789股后的2，240，237，261
股为基数，向整体推动每10股派1元东谈主民币现款（含税），“能化转债”的转股
价钱由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价钱自2021年6月3日（除权除
息日）起见效。
因公司实施2021年半年度权益分配决议，以股权登记日（2021年10月11日）
公司现存总股本2，286，971，050股剔除回购库存股份53，810，888股后的
转债”的转股价钱由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价钱自2021年10
月12日（除权除息日）起见效。
因公司实施2021年度权益分配决议，以股权登记日（2022年4月8日）公司总
股本向整体推动每10股派发现款股利东谈主民币0.5元（含税），“能化转债”的转
股价钱由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价钱自2022年4月11日（除
权除息日）起见效。
国证监会核准，2022年12月30日，本次来去所在钞票窑街煤电集团有限公司100%
股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次刊行股份购买资
产的新增股份在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司办理完成登记手续。
本次刊行股份触及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。阐述可调治公司债券
转股价钱调整的磋商要求，“能化转债”的转股价钱由3.08元/股调整为3.31元/
股，调整后的转股价钱自2023年2月9日（新增股份上市日）起见效。
公司实施2022年度权益分配决议，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股
本向整体推动每10股派发现款股利东谈主民币1.4元（含税），“能化转债”的转股
价钱由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的转股价钱自2023年7月4日（除权除
息日）起见效。
现象向特定对象刊行股票，刊行股份数目740，740，740股，配资公司刊行价钱为2.70元/
股，2023年12月1日，本次刊行新增股份在中国证券登记结算有限连累公司深圳
分公司办理完成登记手续。本次刊行新增股份上市时间为2023年12月13日。阐述
可调治公司债券转股价钱调整的磋商要求，“能化转债”的转股价钱由3.17元/
股调整为3.10元/股，调整后的转股价钱自2023年12月13日起见效。
因实施2023年度权益分配决议，以股权登记日（2024年6月20日）公司总股
本5，351，795，205股为基数，向整体推动每10股派发现款红利0.999999元（含税），
“能化转债”的转股价钱由3.10元/股调整为3.00元/股，调整后的转股价钱自
二、可转债转股价钱向下修正要求
在可转债存续期内，当公司股票在职意三十个长入来去日中至少十五个来去
日的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方
案并提交公司推动大会表决，该决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二
以上通过方可实施。推动大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的推动应当
遁藏；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来去日公司股票
来去均价和前一来去日的公司股票来去均价，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价缱绻，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收盘
价缱绻。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息深刻报刊
及互联网网站上刊登推动大会决议公告，并公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股技艺。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），驱动复原转股
央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
三、本次触发可转债向下修正要求的情况
自2025年2月21日至2025年3月28日，公司股票已出现长入三十个来去日中至
少有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%（即2.55元/股）的情形，
已触发“能化转债”转股价钱向下修正要求。
四、本次不向下修正可转债转股价钱的情况评释
鉴于现在公司可转债转股价钱为3元/股，如向下修正，则修正后的价钱将低
于最近一期经审计的每股净钞票值，阐述《召募评释书》及磋商限定，公司董事
会决定本次不向下修正“能化转债”转股价钱，同期在改日6个月内（即2025年3
月31日至2025年9月30日），如再次触发“能化转债”转股价钱向下修正要求，
亦不提议向下修正决议。自2025年10月9日起从头驱动起算，若再次触发“能化
转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用
“能化转债”的转股价钱向下修正权益。
敬请宽绰投资者预防投资风险，特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
