证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-007
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
对于 2025 年第一季度可编削公司债券转股情况公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露的推行竟然、准确、齐全，莫得空幻记
载、误导性述说或首要遗漏。
贫窭提醒：
证券代码：002998 证券简称：优彩资源
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股价钱：7.00元/股
转股时候：2023年6月20日至2028年12月13日
把柄《深圳证券往来所股票上市规矩》、《深圳证券往来所上市公司自律监管
一样第 15 号——可编削公司债券》的关系章程，优彩环保资源科技股份有限公司
（以下称“公司”）现将2025年第一季度可编削公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可编削公司债券刊行上市基本情况
（一）可编削公司债券刊行情况
经中国证券监督料理委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公配置
行可编削公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
刊行数目为 600.00 万张，期限 6 年。
（二）可编削公司债券上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文痛快，公司
彩转债”，债券代码“127078”。
（三）可编削公司债券转股期限
本次刊行的可编削公司债券转股期自可编削公司债券刊行闭幕之日（2022 年 12
月 20 日）满六个月后的第一个往来日（2023 年 6 月 20 日）起至可编削公司债券到
期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往来日；
顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可编削公司债券价钱休养情况
本次刊行的可编削公司债券的开动转股价钱为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9 日，
公司践诺 2023 年半年度职权分拨决议，配资公司向合座激动每 10 股派发现款股利 1.50 元（含
税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价钱由 7.35 元/股休养为 7.20 元/股。
详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《对于可编削公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-058）。
记日的总股本减去公司回购专户捏有的股份数目 2，409，900 股为基数，向合座激动每
由 7.20 元/股休养为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关
于可编削公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-030）。
权登记日的总股本减去公司回购专户捏有的股份数目 2，409，900 股为基数，向合座股
东每 10 股派发现款股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7 日起，优彩转债的转股价
格由 7.15 元/股休养为 7.00 元/股。详见公司 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网发布的
《对于可编削公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-070）。
二、“优彩转债”转股及股本变动情况
年 3 月 31 日，公司可编削公司债券余额为 599，935，000 元（5，999，350 张）。2025 年
第一季度公司股份变动情况如下：
本次增减变动
本次变动前 本次变动后
（+，-）
数目（股） 比例% 数目（股） 比例%
一、限售条目运动
股/非运动股
高管锁定股 81，928，628 25.10 0 81，928，628 25.10
股权激勉限售股 0 0 +1，038，347 1，038，347 0.32
二、无穷售条目流
通股
三、总股本 326，407，253 100.00 +156 326，407，409 100
三、 其他
投资者对上述推行如有疑问，请拨打公司证券部投资者筹谋电话 0510-68838661
进行筹谋。
四、备查文献
彩资源”股本结构表。
彩转债”股本结构表。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
